До 11 жовтня 2021 року всі юридичні особи, що створені до 11 липня 2021 року зобов’язані подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, обов’язок також поширюється на сільськогосподарських товаровиробників.
Для такого оновлення подаються:
1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
2) структура власності;
3)витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
Неподання / несвоєчасне подання інформації про кінцевих бенефіціарів тягне накладення штрафу у розмірі від 17000 до 51000 грн.
Провести державну реєстрацію оновлення можна або через ЦНАП або безпосередньо через державного реєстратора (нотаріуса).
Структура власності складається у довільній формі з обов’язковим дотриманням усіх вимог щодо змісту такої, що визначені Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163
